Protokoll - ekstraordinær gen. fors. i VPS Holding ASA 26.03.2003

Styrets leder Leif Teksum åpnet møtet.

Etter at fremmøte var registrert og opptalt, opplyste møteåpner at 33 personer med til sammen 3.234.400 aksjer (64,69%) var representert. Vedlagt generalforsamlings-protokollen er en oversikt over representasjonen.

Følgende forelå til behandling:
1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen
2. Godkjenning av innkalling og saksliste
3. Valg av styre
4. Valg av valgkomitè
5. Forslag om valg til styre, kontrollkomitè og klagenemnd i datterselskapet VPS ASA
6. Fastsette godtgjørelse til styre og valgkomitè
7. Foreslå godtgjørelse til styre, kontrollkomitè og klagenemnd i VPS ASA

Administrerende direktør vil gi en orientering om utviklingen i selskapets virksomhet.

1. Valg av møteleder og en person til å undertegne protokollen

Leif Teksum ble foreslått og enstemmig valgt som møteleder. Mette K. Johnsen ble foreslått og enstemmig valgt til å undertegne protokollen sammen med møteleder.

2. Godkjenning av innkalling og dagsorden

Det fremkom ingen innsigelser til innkallingen eller dagsorden, og generalforsamlingen ble erklært for lovlig innkalt og satt. Møteleder foreslo at administrerende direktørs orientering fant sted før valgene. Dette ble vedtatt.

Administrerende direktør gav en orientering om utviklingen i selskapets virksomhet. Styreleder Leif Teksum orienterte status knyttet til mulige allianser og samarbeid med andre virksomheter.

3. Valg av styre

Valgkomiteens leder Bjørn Øiulfstad orienterte om valgkomiteens arbeid og gjennomgikk valgkomiteens innstilling.

På møteleders spørsmål om det var kommentarer til valgkomiteens inntilling ba Bente Landsnes (Gjensidige NOR) om ordet og redegjorde for et alternativt forslag. Bakgrunnen for det alternative forslag ble begrunnet med ønske om større kontinuitet i styret og det ble foreslått at Per Victor Nordan (KLP Forsikring) skulle gjenvelges på den plass valgkomiteens hadde innstilt Ellen-Katrine Thrap-Meyer. I den etterfølgende skriftlige avstemming fikk dette forslag flertall med 65,36% av de fremmøtte stemmer. De ansatte i VPS hadde samme dag avholdt valg på to ansatte representanter, som ble valgt i tråd med valgkomiteens innstilling.

Følgende ble valgt til styret i Verdipapirsentralen Holding ASA:

Leif Teksum, leder (gjenvalgt, funksjonstid til 2005)
Leiv Askvig, nestleder (nyvalgt, funksjonstid til 2005)
Svein Støle (nyvalgt, funksjonstid til 2005)
Anne Johnsrud Hagen (nyvalgt, funksjonstid til 2004)
Sveinung Dyrdal (nyvalgt, funksjonstid til 2004)
Mette Karin Johnsen (nyvalgt, funksjonstid til 2004)
Per Victor Nordan (gjenvalgt, funksjonstid til 2005)
Vigdis Diesen (gjenvalgt, funksjonstid til 2004)
Claes Unger (gjenvalgt, funksjonstid til 2005)

4. Valg av valgkomité

Valgkomiteens leder Bjørn Øiulfstad orienterte om valgkomiteens arbeid og gjennomgikk valgkomiteens innstilling.
I tråd med valgkomiteens innstilling ble følgende valgt som medlem og varamedlem av valgkomiteen.

Medlemmer:
Bjørn Øiulfstad, leder (gjenvalgt, funksjonstid til 2004)
Brita Eilertsen (gjenvalgt, funksjonstid til 2006)
Ottar Ertzeid (nyvalgt, funksjonstid til 2006)

Varamedlem:
Inge Hansen (nyvalgt, funksjonstid til 2004)

5. Forslag om valg til styre, kontrollkomitè og klagenemnd i VPS ASA

Valgkomiteens leder Bjørn Øiulfstad orienterte om valgkomiteens arbeid og gjennomgikk valgkomiteens innstilling. Han sa bl.a. at valgkomiteen foreslår at det velges gjennomgående styrer i de to selskapene. Det fremkom på oppfordring ingen andre forslag.

Generalforsamlingen gav sin støtte til valgkomiteens innstilling.

6. Fastsette godtgjørelse til styre og valgkomitè

Valgkomiteens leder Bjørn Øiulfstad orienterte om valgkomiteens arbeid og gjennomgikk valgkomiteens innstilling. Det fremkom på oppfordring ingen andre forslag.

Generalforsamlingen fastsatte godtgjørelsen i tråd med valgkomiteens innstilling.

7. Foreslå godtgjørelse til styre, kontrollkomitè og klagenemnd i VPS ASA

Valgkomiteens leder Bjørn Øiulfstad orienterte om valgkomiteens arbeid og gjennomgikk valgkomiteens innstilling. Det fremkom på oppfordring ingen andre forslag.

Generalforsamlingen gav sin støtte til valgkomiteens innstilling.

Vedr. valg av revisor
Ved opprettelsen av VPS Holding ASA og VPS ASA, ble revisor i stiftelsen VPS, NORAUDIT DA v/ Statsautorisert revisor Kjetil Rivelsrud, engasjert som revisor også i de to allmennaksjeselskapene. Det er gått kort tid siden dette valget ble foretatt. Valgkomiteen hadde ikke mottatt innspill om nyvalg av revisor, og fremmet derfor ikke forslag om dette. Generalforsamlingen tok dette til etterretning. Møteleder orientert om at valg av revisor vil komme til behandling på førstkommende ordinære generalforsamling i VPS Holding ASA.

Ytterligere forelå ikke til behandling. Generalforsamlingen ble deretter hevet kl 16.10.

Oslo, 26. mai 2003

Leif Teksum, Mette K. Johnsen